社會新聞

洗錢洗到買跑車 內湖科技大樓藏地下匯兌據點
中時電子報 2019/03/15 16:48
28歲高姓男子吸收國、高中同學及學弟共組犯罪集團,以合法貿易公司作為掩護,實際上從事地下匯兌洗錢,每日均提供大陸人頭帳戶供客戶進行人民幣轉帳,再將等值的新台幣以現金交給客戶,從中收取1%至4%手續費,客戶遍及台北、桃園及台中等地,該集團單日經手匯兌金額最高達3900萬元,單日淨利最高達80萬元。自去年10月迄今短短4個月,經手金額超過6億元,初步統計不法獲利高達1100萬元,因不法獲利豐厚,出門均以高級跑車代步。

該集團為躲避查緝,將據點設在北市內湖區的科技大樓內,並租賃附近社區大樓供成員居住集中管理,出門收款會隨身攜帶槍隻防身,收到現金後會選擇夜間無人銀行的存款機存入,避免臨櫃存款引人側目。

刑事局偵查第九大隊與高雄市、桃園市及北市警察局共組專案小組,報請士林地檢署檢察官林伯文指揮,發動搜索、拘提,當場查獲高姓主嫌及其他共犯等7人,查扣藍寶堅尼及保時捷各一部、改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元、電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等贓證物。檢方複訊後,高嫌遭聲押獲准。