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逢甲商圈藏洗錢水房 替賭博網站轉帳5億元
聯合新聞網     2021/04/21 08:45
記者李奕昕/台北即時報導 翁姓男子涉嫌在台中市經營水房,替九州娛樂城賭博網站轉帳洗錢,4個月來經手人民幣1億2000萬元(約台幣5億元),有賭客未收到錢疑被詐騙;刑事局分三波搜索,查獲翁等15人依洗錢等罪嫌解送,檢方命20至50萬元交保。

據調查,46歲翁姓男子曾涉暴力討債案,在逢甲商圈租透天厝設水房,招募20歲出頭成員,使用U盾上網替九州娛樂城轉帳賭金。

警方清查,去年11月至上月,水房每月轉帳人民幣3000萬元(約台幣1億2000萬元),抽取手續費台幣180萬元,獲利豐厚。

刑事局偵七大隊第三隊去年11月接獲情資,指不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及U盾來台,追查鎖定該水房,上月3日搜索水房逮捕7人,21日及本月14日搜索犯嫌住處,拘提、通知8人。部分犯嫌坦承犯案。

九州娛樂城提供兩岸賭客玩博弈遊戲,有8名台籍賭客報案,指未收到網站出金。警方查扣電腦主機8台、U盾87個及帳冊,詢後將15人依洗錢防制法、賭博、詐欺、組織犯罪條例罪嫌解送。