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刑事局破獲洗錢集團 赫見教授、博士因缺錢也下海當車手
中時新聞網     2021/11/02 17:11
刑事局偵查第一大隊日前接獲民眾報案,指遭詐騙集團以「猜猜我是誰」老哏詐騙,警方逮獲車手後持續向上溯源追查,破獲一個車手及洗錢集團,逮捕劉姓主嫌等17人到案,並赫見還有教授、博士因缺錢加入車手行列,劉嫌收到贓款後,再以虛擬貨幣泰達幣洗錢。初步清查從今年5月至7月,短短3個月間已有20人被害,損失近千萬元。

警方調查,詐團在報紙刊登求職廣告,誆稱是電子遊藝場業者招募外務人員,開出月薪3萬5000元至4萬5000千元,加班另計、月休8天等條件,吸引受疫情影響的無業長者、身心障礙人士等弱勢族群應徵,其中,甚至有一名60多歲私立大學兼課教授,及一名40多歲具博士學歷等高知識分子,在不知情狀況下淪為車手。

車手集團提領贓款,每筆可獲得2000元酬勞,贓款經4至5層轉手後,交給水房成員購買泰達幣,以製造斷點規避警方查緝。這些虛擬貨幣最後流入劉嫌的虛擬貨幣錢包,洗錢到境外。

專案小組自7月起發動3波查緝行動,陸續查獲車手、收水手、水房幹部共17人到案,查扣到手機42隻、SIM卡500張、貓池(modem pool)2台、電腦等贓證物,發現劉嫌還以公司名義申辦大量電話卡,再運用「貓池」批量接收驗證簡訊註冊蝦皮假帳號,待帳號成功開通後再販賣給大陸廣東地區的詐團。全案訊後,依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。