女行員遭詐團吸收成洗錢共犯 檢方聲押 | 社會新聞 | 20230107 | match生活網

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女行員遭詐團吸收成洗錢共犯 檢方聲押
中時新聞網     2023/01/07 14:02
中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作,將原本每日最高50萬的轉帳額度調整為2000萬,讓詐團得手金額後,可快速存入再洗走大筆現金,北市刑大日前先在嘉義逮捕洗錢水房林女在內的9名犯嫌,再逮捕26歲朱姓行員,依詐欺、洗錢防制法偵辦,檢方複訊後向法院聲押朱女等7人、1人交保。

北市刑大查出39歲的林女與旗下7男1女,以高薪為由誘騙求職民眾,陸續將人拘禁在嘉義市某飯店,再拿他們的帳戶做為洗錢之用,警方救出6名肉票,逮捕林在內的9人,釐清洗錢帳戶流向時,赫然發現詐團竟能大筆匯款,一次存入1、2000萬然後直接轉出,才發現有銀行行員協助犯案。

警方循線逮捕朱姓女行員,發現她遭到詐團收買,利用權限將特定帳戶的轉帳金額,由每日50萬元,一口氣調高到2000至3000萬元,以方便林女等人匯款、洗錢,將朱一併逮捕,全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪偵辦,檢警也將持續釐清,銀行除朱女外,是否有其他幹部及行員涉案,全案擴大偵辦中。

中信銀以文字回應,位於大台北地區的分行人員今天配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查,相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。中信銀指出,尊重司法單位調查行動,後續將持續密切配合並提供所需協助,待案情釐清後,將視情況採取相應處置。