徐巧芯大姑涉洗錢!連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見 | 社會新聞 | 20240414 | match生活網

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徐巧芯大姑涉洗錢!連家人都騙不法金流約2700萬元 北院裁定收押禁見
聯合新聞網     2024/04/14 06:45
記者李隆揆/台北即時報導 刑事局警方日前追查詐騙金流,發現有一人頭公司涉嫌洗錢,杜姓夫婦指揮該公司林姓負責人,以公司帳戶層轉洗錢,不法金流約2700萬元,警方上月底拘搜3人到案,檢方複訊後聲押禁見獲准。

警方調查,刑事局電偵一隊日前分析假投資詐騙案、追查詐欺金流,鎖定一個涉嫌洗錢的人頭公司,發現杜男、劉女夫妻檔指揮該公司林姓負責人,透過公司帳戶層轉洗錢,不法金流達2700萬元。

警方3月25日分頭持票前往拘提林、杜、劉3人,搜索其住處、辦公處,依法送辦;案經台北地檢署複訊,向法院聲請羈押禁見,台北地院裁准,全案擴大偵辦中。

據悉,劉女是立委徐巧芯大姑,徐對外稱自己也是受害者,先生的姊姊、姊夫是全家人頭痛人物,曾找徐「做生意」,連家人都騙,也曾騷擾徐的朋友,她都建議朋友報警處理。